河南平高电气股份有限公司 第八届董事会第一次

原标题：河南平高电气股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

股票代码：????????????股票简称：平高电气????????编号：临2020-030

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2020年9月15日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2020年9月25日在公司本部召开，会议应到董事九人，实到成卫、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、吴翊、何平林七人，董事程利民因工作原因未能出席会议，委托董事成卫代为表决；独立董事吕文栋因工作原因未能出席会议，委托独立董事何平林代为表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议各项议案的审议情况如下：

一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，选举成卫先生为公司第八届董事会董事长。

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于设立公司第八届董事会专门委员会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，同意设立公司第八届董事会“发展战略”、“提名”、“薪酬与考核”、“审计”四个专门委员会。各专门委员会组成如下：

1.平高电气第八届董事会发展战略委员会：

主任委员：成卫

委员：程利民、韩书谟、吕文栋、吴翊

2.平高电气第八届董事会提名委员会：

主任委员：吴翊

委员：庞庆平、徐光辉、吕文栋、何平林

3.平高电气第八届董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：吕文栋

委员：成卫、庞庆平、吴翊、何平林

4.平高电气第八届董事会审计委员会：

主任委员：何平林

委员：程利民、石丹、吕文栋、吴翊

三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，与会董事审议，同意聘任庞庆平先生为公司总经理。

公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该事项发表了独立意见。

四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，与会董事审议，同意聘任刘伸展、杨保利、郭自豪、李文艺四位先生为公司副总经理，聘任李宏楼先生为公司副总经理、总工程师，聘任李海峰先生为公司财务总监。

公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该事项发表了独立意见。

五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，与会董事审议，同意聘任刘湘意女士为公司董事会秘书。

公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该事项发表了独立意见。

六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上交所股票上市规则》、《上交所上市公司董事会秘书管理办法》等制度的规定，经与会董事审议，同意聘任张娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

以上人员简历见附件。

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